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課程大綱：

開場視頻播放導入課題－企業風險內控失誤導致風險案例

一、風險內控基本知識和理念――3個“五”濃縮風險內控的核心內容

1、五大目標－合規、真實、效益、戰略、安全

2、五大原則－全面、重要、制衡、適應、成本

3、五大要素－環境、評估、管控、信息、監督

二、風險內控落地執行的主要抓手和基本要素

1、如何建設控制環境

1）風險意識和風險文化的建立

2）風險制度和流程制訂

3）組織架構的設立

4）風險戰略

5）績效標準系統

2、企業如何進行風險評估

1）風險評估的方法（定性定量）

2）風險評估量化是關鍵

3）風險量化的方法和工具

3、企業風險控制活動從哪些維度開展

1）組織機構

2）政策、標準、流程的建立

3）責任部門及職責

4）授權、批準、職責分離

5）控制策略

4、企業怎么開展風險評價與監督活動

1）評價內容

2）評價方法與措施

3）評價模型

5、信息與溝通技術與方法

1）信息與溝通的重要性

2）溝通和方法與技巧

3）數據庫技術應用與溝通效率提升

4）從業人員的素質要求

三、企業風險內控實施的必要條件及風險內控的局限性

1、順利實施企業內控的四項必要條件

1）組織保障

2）制度健全

3）執行效果

4）有效監督

2、風險內控的局限性

四、風險內控與全面風險管理

1、法人治理結構

2、COSO企業風險內控基本框架

3、ERM2004全面風險管理

4、ISO31000風險管理原則和方針（國際標準）

五、我國企業的風險內控現狀及原因分析

1、我國內控現狀：

2、原因分析：

六、如何破解企業的內控之惑

1、量化之惑－缺少量化工具

2、流程之惑－標準化流程缺失（標準流程圖）

3、違規之惑－有章不循

4、舞弊之惑－集體違規

5、報告之惑－理念誤導制度錯誤

6、動態之惑－風險處于動態變化之中，風險管理的有效性應當隨時驗證

七、管理者必備的三種風險控制利器

利器1：讀懂財務報表－管理者每天五分鐘閱讀財務報表，讓舞弊行為無處藏身

利器2：科學指揮－管理者管理過程中要求風險管理（財務）部提供必要的數據支持

利器3：鎖定重大風險－鎖定公司最重要的十大風險并確保對其控制的有效性

八、企業管理者風險內控的五項絕技

第一項：風險轉移

第二項：風險規避

第三項：風險分散

第四項：風險對沖

第五項：風險承擔

九、企業風險內控的基本思路和流程

1、風險內控方案的制定

2、風險內控方案的執行

3、風險內控方案的評價

4、風險內控方案的改進

十、企業風險內控的10種方法

1、組織規劃法

2、授權批準法

3、全面預算法

4、會計控制法

5、財產保全法

6、人力資源法

7、風險防范法

8、內部報告法

9、管理信息系統挖控制法

10、內部審計控制法

十一、企業管理者在企業內控過程中應當處理好的幾個關系

1、處理好控與被控的關系

2、處理好風險內控與內部監督的關系

3、處理好風險內控制度與會計道德自律的關系

4、處理好風險內控效果與控制成本的關系

5、處理好風險內控層次與工作效率的關系

十二、世界500強風險管理經驗分享

聯合能源公司(ALLIANT ENERGY)是怎么做的

1、專業負責企業風險的團隊

2、風險和戰略副總裁是這個流程的執行負責人

3、自下而上的風險問卷調查

4、對風險取得全面了解并應用定量的評估

5、結果被編制成表格并進行優先排序

6、團隊將識別出20到25個關鍵風險

7、建立月度、季度和年度報告機制

8、每次與董事會開會，我們都會審閱公司的風險域，特別關注新的風險和重大的變更公司的戰略及風險副總裁每年與董事會就風險域大約進行8次討論

9、最重要的風險評估方法是面談

10、風險管理成為聯合能源決策工具的一部分





報名參加課程：企業全面風險管理落地與執行

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